题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据监管要求，客户风险评定需要考虑以下要素中的（)。
A.办理业务的渠道
B.自然人客户的国籍
C.客户身份证明文件的种类
D.客户是否存在与洗钱相关的负面信息
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.办理业务的渠道
B.自然人客户的国籍
C.客户身份证明文件的种类
D.客户是否存在与洗钱相关的负面信息
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据监管要求，客户风险评定需要考虑以下要素中的（)。”相关的问题
A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
A.法律风险
B.政策风险
C.市场风险
D.流动性风险
E.非系统性风险
A.网点要通过理财服务努力让客户的金融资产实现保值、增值
B.理财服务人员应具备相应的专业资质或能力，根据客户需求提供相应服务
C.理财服务人员应充分了解客户的理财需要、风险偏好等，准确评估客户需求、做好风险揭示及收费提示，为客户提供适合的服务
D.理财服务人员的服务过程不需要进行监控
A.执行我国反洗钱法律规定
B.遵循国际反洗钱监管惯例
C.自主控制洗钱风险
D.自主控制恐怖融资风险
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
A.分红保险投资风险主要由客户承担，因此保险公司投资管理灵活度较强
B.分红保险的投资以稳健性为主
C.采取现金分红的保险公司，要考虑到客户的红利领取，因此在投资组合中需要保持一定的流动性
D.购买分红保险的客户，对公司红利也有一定的预期，在投资时要考虑资金的盈利性
A.要求保险机构在指定时间内完善分支机构管理的相关制度
B.询问保险机构负责人、其他相关人员，了解变更、撤销的有关情况
C.要求保险机构提供其内部对变更、撤销行为进行决策的相关文件和资料
D.出示重大风险提示函，或者对有关人员进行监管谈话
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
