题目内容
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[主观题]
以下（)不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
A、接续报告可疑交易
B、提升客户风险等级
C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D、重新识别客户身份
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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。
A.500元
B.200元
C.1000元
D.15张
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
A、3
B、5
C、2
D、4
A.退回来源单位
B.按照假币没收程序没收
C.直接销毁
D.按照假外币处置方式封装交人民银行
A.身份信息
B.住址
C.联系方式
D.假币来源
A.200元(含)以上的;
B.400元(含)以上的;
C.500元(含)以上的;
D.1000元(含)以上的;
A.立即
B.当天
C.2个工作日内
D.3个工作日内
A.银行业金融机构现金清分中心
B.假币案件收缴
C.银行业金融机构柜面
D.现金流较大的车站、码头
A.过分地追求物质生活享受，会让信仰变得越来越世俗化
B.物质文明越是进步，现代人越是要树立和加强信仰
C.信仰不是可有可无的东西，“信仰危机”会让人空虚和失落
D.信仰只是一种对宗教人士的要求，保险从业人员不需要信仰
