交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.场外交易
B.境外交易
C.跨境交易
D.境外交易和跨境交易
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万,5000
B10万,1万
C20万,1万
D50万,5万
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
A.对
B.错
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
A.开放式证券投资基金单个开放日,基金净赎回申请超过基金总份额的10%
B.单笔赎回单位超过1亿元
C.当日累计赎回单位超过2亿元
D.开放式证券投资基金连续7个开放日,只有赎回清单,没有申购申请工作日内向中国证监会相关派出机构报告