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[主观题]
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（)反洗钱岗位准入考试。A.银
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
A.银监会
B.人民银行
C.总行
D.一级分行
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反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
A.银监会
B.人民银行
C.总行
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A.临柜人员
B.营销人员
C.检查人员
D.客户经理
A.安排监管人员联欢，并报销费用
B.配合监管，提供检查材料
C.支付监管人员加班费
D.无偿提供办公用品及交通便利
E.向监管人员无偿提供住宿便利
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为
A.约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话
B.对该金融机构损害金融消费者权益的行为，向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C.开除金融机构涉事人员
D.依法可以采取的其他措施
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
水利工程质量检测人员应具有（）颁发的“水利工程质量检测员证”岗位证书。
A．省级以上水行政主管部门或流域机构
B．当地水行政主管部门
C．流域机构
D．水利部
A.经常项目与资本项目账户分开使用，不能串户
B.境内机构只有符合特定的要求，才可开立经常项目下的外汇账户
C.开立经常项目的外汇账户，必须向外汇管理局申请
D.境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞账户
E.个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇账户
A.遵守《银行业从业人员职业操守》
B.接受从业人员所在机构的监督
C.接受银行业自律组织的监督
D.接受银行业监管机构的监督
E.接受社会公众的监督
A.具有良好的公司治理机制
B.资本充足率不低于8%
C.最近3年连续盈利、没有重大违法、违规行为
D.贷款损失准备计提充足
E.风险监管指标符合监管机构的有关规定及中国人民银行要求的其他条件
A.遵守法律、法规、行业管理规定和职业道德
B.不得同时受聘于两个或两个以上房地产经纪机构执行业务
C.向委托人披露相关信息，充分保障委托人的权益，完成委托业务
D.为委托人保守机构隐私及商业秘密
E.接受职业继续教育，不断提高业务水平
