首页 > 乘务员

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于涉及有权机关查询、冻结或扣划的客户，各经办机构应重新识别、重新评定风险等级（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于涉及有权机关查询、冻结或扣划的客户，各经办机构应重新识别…”相关的问题

第1题

如因联名账户联名人中一人或多人涉及经济纠纷或诉讼，导致有权机关要求建设银行协助查询、冻结、扣划联名账户款项的，其他联名人可以向建设银行主张权利，且建设银行不得拒绝（）

点击查看答案

第2题

查询、冻结、扣划对存款人的影响程度越来越大，因此，有权机关的范围越来越大。（)

点击查看答案

第3题

农商银行应在各营业网点指定专人负责协助有权机关办理存款的查询、冻结、扣划业务.。（）

点击查看答案

第4题

根据《东莞银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》规定，对于商业汇票保证金，人民检察院、公安机关和国家安全机关不得采取冻结和扣划措施（）

点击查看答案

第5题

客户需要对个人资信时段证明重复开立（即补开）的，必须在原开立营业网点申请，经审核无误，确保客户的资产没有发生变化，没有被有权机关冻结或扣划，可以补开出具日期为当天、其他内容与原证明书完全一致的个人时段资信证明（）

点击查看答案

第6题

向公检法部门及其他有权机关提供涉及客户信息材料时，应当按照我行协助司法机关查询冻结的相关规定办理（）

点击查看答案

第7题

符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（)

A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的

C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

点击查看答案

第8题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取()措施。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取（)措施。

A、查询

B、临时冻结

C、扣划

D、封存

点击查看答案

第9题

客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及划扣措施。（)

点击查看答案

第10题

两个以上有权机关同时要求银行协助对同一单位或个人采取冻结或扣划措施时，应由（)确定后，再予以协助。

A、最高法院

B、金融机构

C、人民银行

D、共同上级

点击查看答案

第11题

保证金账户不能被有权机关冻结，扣划（）

点击查看答案

长沙找帮办信息科技有限公司版权所有 ©2025

湘ICP备2021011892号-2 湘公安备案43019002001761号营业执照

违法和不良信息举报电话：18975887472

举报/反馈/投诉邮箱：364339220@qq.com