题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查（)A、…”相关的问题

第1题

代理营业机构办理代理银行业务（)设立独立的营业窗口。A.可以B.必须C.由代理营业机构视具体情况决

代理营业机构办理代理银行业务()设立独立的营业窗口。

A.可以

B.必须

C.由代理营业机构视具体情况决定是否

D.由邮储银行决定是否

点击查看答案

第2题

办理银行财富管理和私人银行业务时，消费者的独享优惠包括()。

A.手续费减免

B. 理财产品优先选择

C. 贵宾服务通道

D. 以上均是

点击查看答案

第3题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

点击查看答案

第4题

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（)以下哪项信息中任何一项缺

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件

点击查看答案

第5题

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

点击查看答案

第6题

中国人民银行对下列哪些单位银行结算账户实行核准制度？（）

A.基本存款账户

B.预算单位专用存款账户

C.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)

D.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户

点击查看答案

第7题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺

失的，应要求境外机构补充？()

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

点击查看答案

第8题

下述行为，哪些属于货币执行支付手段职能

A.分期付款购房

B.缴纳房租、水电费

C.居民去银行办理存款

D.企业对职工发放工资

E.预售火车票

点击查看答案

第9题

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？()

A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D.销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

点击查看答案

第10题

甲市某机械生产企业在一周内分三次从同一商业银行设在该市的三家支行各获得200万元、300

万元、400万元的贷款，并从该银行设在乙市的分行再获得100万元贷款。这些贷款到期后经商业银行多次催还，均无着落，该商业银行诉至法院。经查，这些贷款中的一半已被该企业投资于房地产，另一半则转贷给房地产公司，以牟取高额利息，现因房地产不景气，资金无法收回。商业银行在发放贷款时，也未要求该企业提供任何担保，贷款手续亦由各分、支行行长一手办理，也未按规定向有关机构报备贷款情况。

根据上面案情，请回答：

（1）借款企业存在哪些违法行为？

（2）商业银行在发放贷款时存在哪些违法行为？

点击查看答案

第11题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

点击查看答案