题目内容
（请给出正确答案）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
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更多“下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（)。A.与可疑…”相关的问题
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
必须在卫生防疫机构的指导监督下严密消毒后处理的（）
A.被甲类传染病病原体污染的污水
B.被可疑乙类传染病人用过的物品
C.被可疑丙类传染病人用过的物品
D.被丙类传染病病原体污染的污水
E.被乙类传染病病原携带者用过的物品
A．乙类传染病中艾滋病患者、炭疽中的肺炭疽病人
B．甲类、乙类传染患者
C．疑似甲类传染病患者诊断前
D．乙类、丙类传染病患者
E．以上都不是
A.规定较高的保费额和较高的自负比例
B.规定较高的等待期和较高的自负比例
C.规定较高的免赔额和较高的自负比例
D.规定较高的免责期和较高的自负比例
A.被依法拘留、逮捕的吸毒人员
B.被收监执行刑罚的制毒人员
C.被收监执行刑罚的吸毒人员
D.被依法采取强制性教育措施的吸毒人员
A.由客户发起，商业银行为满足客户需求提供的代客交易和商业银行为对冲前述交易相关风险而进行的交易
B.商业银行主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易
C.商业银行为承担做市义务持续提供市场买卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易
D.商业银行主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断.以获利为目的进行的自营交易
A.利用专家的工作
B.项目合伙人提供更多的督导
C.向项目组强调保持职业怀疑的必要性
D.实施控制测试和细节测试
