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[判断题]

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（)

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第1题

风险等级划分后，金融机构应()。

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行

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第2题

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A.季度

B.半年

C.一年

D.两年

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第3题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第4题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？A.每月B.每季度C.每半年

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第5题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

A.客户的特点或者账户的属性

B.客户是否为外国政要

C.地域

D.业务

E.行业

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第6题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

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第7题

当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级

措施。()

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第8题

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：

A.划分客户的风险等级。

B.适时调整客户风险等级。

C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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第9题

金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每()进行一次审核

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年

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第10题

根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.一年

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第11题

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

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