首页 > 乘务员

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（)A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()

A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据

B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（)A提供必要的工作场所、…”相关的问题

第1题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务有()

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

点击查看答案

第2题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有()。

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

点击查看答案

第3题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

点击查看答案

第4题

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上

五十万元以下罚款。()

点击查看答案

第5题

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

A.公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

点击查看答案

第6题

银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。

A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.遗期自动解除冻结的权利

点击查看答案

第7题

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于()人。否则，金融机构有权拒绝

A.5

B.3

C.1

D.2

点击查看答案

第8题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由()批准。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.反洗钱工作领导小组

点击查看答案

第9题

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

点击查看答案

第10题

金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）

点击查看答案

第11题

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展（)次。

反洗钱培训，金融机构每年至少要开展()次。

点击查看答案

长沙找帮办信息科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备2021011892号-2 湘公安备案43019002001761号营业执照

违法和不良信息举报电话：18975887472

举报/反馈/投诉邮箱：364339220@qq.com