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[主观题]

中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机

中国人民银行及其分支机构应当遵循(),结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。

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第1题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人:

A.1人

B.2人

C.3人

D.5人

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第2题
中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出(),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。

A.《反洗钱监管记录》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

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第3题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在受理鉴定时,鉴定结果因特殊情况可延长至___
__个工作日给出。

A.10

B.30

C.4O

D.45

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第4题
熟练中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币()实施监督管理。()

A.收缴

B.鉴定

C.兑换

D.销毁

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第5题
货币真伪鉴定的主体是____。

A.中国人民银行及其分支机构

B.银行业机构营业网点

C.公安部门的实验室

D.中国人民银行授权的机构

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第6题
货币真伪鉴定的主体是()。

A.中国人民银行及其分支机构

B.银行业机构营业网点

C.公安部门的实验室

D.中国人民银行授权的鉴定机构

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第7题
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国反洗钱监测分析中心

C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

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第8题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取()等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第9题
依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是中国人民银行及其分支机构。此题为判断题(对,错)。
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第10题
()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A、中国反洗钱监测分析中心B、中

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行及其分支机构

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