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[主观题]
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（)A.英国B.法国C.澳大利亚D;美国
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()
A.英国
B.法国
C.澳大利亚D;美国
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A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.甲的论点②和乙的论点①
B.甲的论点①和乙的论点③
C.甲的论点②和乙的论点②
D.甲的论点③和乙的论点②
国家对权利和义务，即社会利益和负担进行权威分配的法律运行环节是
A. 法律制定
B. 法律遵守
C. 法律执行
D. 法律适用
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定，泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
