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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对于下列哪些情况,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应釆取措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。()

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务

B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人

C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同

D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

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更多“对于下列哪些情况,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,还应…”相关的问题
第1题
对于下列哪些基本要素缺失的久悬银行账户,应纳入账户管理系统管理。()

A.存款人地址

B.电话

C.注册资金

D.经营范围

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第2题
依国际商会1994年修订的《跟单信用证统一惯例》(UCP500号)的规定,下列哪些选项是正确的?

A.银行应对单据的真实性作实质上的审查

B.银行对单据中货物的描述和价值不负责任

C.当事人对买卖合同的变更,除非通知银行,否则银行不予考虑

D.银行只依信用证条款审核单据,对买卖双方的履约情况不负责任

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第3题
对于核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为()。

A.中国人民银行当地分支行的核准日期

B.存款人办理开户手续的日期11

C.开户银行开立账户的日期

D.存款人申请开立账户的日期

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第4题
银行可以通过以下哪种账户为存款人提供现金支取服务?()

A.I类银行账户

B.Ⅱ类银行账户

C.Ⅲ类银行账户

D.Ⅳ类银行账户

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第5题
《人民币银行结算账户管理办法》规定存款人的收入汇缴账户除向 基本存款账户或预算外资金财政专用存款账户划缴款项外,也可以办理其他转账结算业务,不得支取现金。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
下列对托收方式的叙述,正确的是()。

A.银行只提供服务,不提供信用

B.银行必须检查审核货运单据是否齐全

C.托收属于银行信用

D.托收方式中,进口人风险较大

E.银行无保证付款人必然付款的责任

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第7题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第8题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

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第9题
存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具哪些证明文件()

A.中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B.中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C.香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证

D.外国公民,应出具护照

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第10题
下列对于ISO 9001标准的理解中,()是正确的。

A.ISO 9001标准提供了质量管理体系要求

B.ISO 9001标准提供了自我评定的指南

C.ISO 9001标准可用于认证或合同目的

D.ISO 9001标准与ISO 9004标准是一对相互协调的标准

E.ISO 9001标准提供了质量管理体系审核指南

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第11题
根据支付结算法律制度的规定,关于银行法律账户管理的下列表述中,不正确的是()

A.存款人可以出借银行结算账户

B.存款人不得出租银行结算账户

C.存款人应当以实名开立银行结算账户

D.存款人不得利用银行结算账户洗钱

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