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[多选题]
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立()账户。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
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更多“金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（)账…”相关的问题
A.5
B.10
C.15
D.20
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
下列关于银行业金融机构的说法，正确的是()。
A．存贷款业务是商业银行的主营业务，也是西方发达国家商业银行的一半以上的收入来源
B．截至2007年年末我国金融机构按照市场份额由高到低排序为：国有商业银行、城市商业银行、股份制商业银行、其他金融机构
C．银行业金融机构包括：中央银行、国有商业银行、股份制商业银行、农村信用社
D．根据《商业银行法》，商业银行是指依照该法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人
A.苏律师在看守所会见犯罪嫌疑人时，接受其投诉办案人员刑讯逼供的控告材料并转送有关机关
B.某律师事务所为开拓业务，在全国十个城市申请开设了分所
C.某律师事务所在办理购房按揭贷款业务时，凡客户以现金交纳代理费的，只出具本所内部收据不开发票
D.某律师事务所代为保管委托人的资金，并约定将存款利息作为律师费
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）。
A.销毁
B.移交国务院有关部门指定的机构
C.出售给其他金融机构
D.退还给客户
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.27．16
B.13．40
C.11．4
D.10．45
