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[多选题]
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括()。
A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符
B.主动询问
C.联网查询公民身份证信息
D.其他符合勤勉尽职要求的方式
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B.主动询问
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A.姓名或名称
B.身份证件或身份证明文件的种类
C.身份证件或身份证明文件的号码
D.联系方式
A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B.授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
下列关于一般存单纠纷案件的处理，说法正确的是()。
A．持有人以真实存单凭证为依据提起诉讼的，持有人应当对持有人与金融机构间是否存在存款关系负举证责任
B．持有人以真实存单凭证为依据提起诉讼的，如金融机构仅以金融机构底单的记载内容与上述凭证记载内容不符为由进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间的存款关系不成立
C．持有人以在样式、印鉴、记载事项上有别于真实凭证，但无充分证据证明是伪造或变造的瑕疵凭证提起诉讼的，持有人应对瑕疵凭证的取得提供合理的陈述
D．持有人对瑕疵凭证的取得提供合理陈述的，人民法院即应认定持有人与金融机构间存款关系成立
A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
A.1
B.2
C.3
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A.法律机构
B.社会机构
C.征信机构
D.金融机构
