题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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更多“银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账…”相关的问题

第1题

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（)以下哪项信息中任何一项缺

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件

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第2题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第3题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺

失的，应要求境外机构补充？()

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第4题

汇出行受汇款人的委托，开立以汇入行为付款人的银行即期汇票，由汇款人自行寄交收款人凭以向汇人行收取汇款的国际贸易支付方式称为下列哪种付款方式？( )

A.信汇

B.电汇

C.票汇

D.银行信用证

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第5题

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？

A.收款人的姓名、帐号、住所;

B.汇款人的姓名、住所;

C.汇款银行的名称和地址;

D.汇款人职业、工作单位

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第6题

某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不

是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。问题： (1)柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。 (2)为防止柜员发生此类问题该行应该采取哪些措施？

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第7题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第8题

银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是（)。A．电汇B．票汇C．信汇D．以上都是

银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是()。