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第3题
境外个人结汇单笔等值5万美元以上结汇所得人民币资金，（)
A.应直接划转至交易对方的境内人民币账户
B.应凭本人身份证件提取人民币现金
C.应存入本人储蓄账户
D.应凭本人护照提取人民币现金
第8题
根据《个人外汇业务展业规范》关于境内个人非经营性付汇业务的规定，下列说法错误的是（)。
A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证办理
B.对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查
C.超过等值5万美元的外汇汇出，凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理
D.手持外币现钞直接汇出境外的，当日累计等值3万美元以下(含)的，凭本人有效身份证办理
第9题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
第10题
客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心
客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
