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更多“金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑…”相关的问题
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.对已经或者可能发生信用危机导致严重影响存款人利益的商业银行实行接管
B.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
C.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
D.审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品种的申请
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。
A．建立反洗钱行为处罚制度
B．建立反洗钱内部控制制度
C．建立客户身份资料和交易记录保存制度
D．建立大额交易和可疑交易报告制度
A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.技术人员、技术工人
B.单位的消防安全责任人、消防安全管理人
C.专、兼职消防管理人员
D.消防控制室的值班、操作人员
E.其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）人员。
A.专职安全生产管理
B.兼职安全生产管理
C.安全生产监理
D.专兼职安全生产检查
根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受()。
A.专业培训
B.操作规程培训
C.安全生产教育培训
D.治安防范教育培训
