题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下交易中，需报送大额交易报告的是()

A.300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.某司法局收到其他单位的300万元转账

C.某武警部队文工团向个体商户转账300万元

D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

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第2题

《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

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第3题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管

部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上五万元以下

B.五万元以上五十万元以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第5题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（)可对该金融机构做出行政处罚？

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()可对该金融机构做出行政处罚？

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第6题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国

人民银行应当对其()？

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第7题

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大

额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第10题

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正

A.3

B.5