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案例 担保行拒不履行保函义务案
案情
意大利甲银行于2004年6月15日开立一份见索即付保函，受益人为中国乙公司，申请人为意大利丙公司。保函适用《国际商会见索即付保函统一规则》(URDG 458号)。
由于丙公司提供的生产线存在质量问题，且经要求后仍未能妥善解决，受益人遂于2004年8月6日向甲银行发出了保函项下的索偿通知。甲银行于2004年9月13日发来电文，告知由于丙公司在意大利法院申请了保全措施，故而无法支付该保函项下款项。后受益人委托律师和商会与甲银行反复交涉，指出根据意大利民事诉讼法第669条，凡申请诉前保全措施者，须在申请之日30天内提起正式诉讼，否则有关当事人可以申请撤销保全裁定。但是，时至2005年9月19日，意行仍声称法院止付令有效，无法付款，但拒不提供法院止付令或其向法院提出合理抗辩的任何证据。
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案例 补偿贸易保函赔付案
案情
1999年6月，国内某省A公司与国外B公司签订补偿贸易进出口合同，由A公司从B公司引进全套生产设备和技术，A公司以该套设备生产的产品返销给B公司，用以支付引进设备的全部价款和利息，每半年支付1次，5年内付清。
国内C银行应A公司的申请，于2000年1月开出以B公司为受益人的补偿贸易保函，保证在B公司提供生产设备和技术的前提下，A公司以引进的设备所生产的产品返销给B公司，或以产品外销所得的款项支付给B公司作为补偿。如A公司不能返销B公司要求的质量和数量的产品，C银行则开立以自己为付款人，以B公司指定的银行为收款人的10张银行承兑汇票，每张汇票面值150万美元，每半年支付一张汇票。本保函遵循《见索即付保函统一规则》(国际商会458号规则)。
关于产品的回购问题，A公司按照C银行的建议，要求B公司开立了以自己为受益人的产品回购商业保函。
项目投产后，A公司未能按照B公司要求保质达产，产品积压返销量小，未达到生产规模，更达不到规模效益。A公司认为：B提供的设备有质量问题使生产的产品质量不能满足要求(当时进口设备时因时间紧，未对设备进行质量验收)。B公司认为：A公司生产的产品质量有问题，不能按时交货，使B公司不能回购。
A公司和B公司在进口设备的质量和设备所生产产品的质量问题上意见不一致，导致2000年10月B公司提出仲裁要求。在C银行调解下，B公司同意暂停仲裁，在今后的几个月中两公司仍未能达成一致。B公司提出与A公司中断商务关系，导致A公司生产计划无法进行。2001年3月，B公司动用补偿贸易保函向C银行索赔，第一期金额150万美元，A公司自筹了一部分资金勉强还款，未造成C银行垫款。第二期到期时，A公司无钱还款，在C银行协助下，与B公司指定银行达成了重组协议，将第二期的150万美元平分到后面的八期之中，危机得到暂时缓解。第三期和第四期汇票到期时，A公司因无法生产出B公司满意的质量和数量的产品，又无资金付款，因此，C银行必须承担其担保责任，按照保函的规定，每半年偿付到期的汇票。
虽然C银行采取了相应的反担保措施，即要求A公司上级提供反担保；同时要求A公司抵押了土地、商住两用楼、厂房，抵押价值合计500万美元(土地为划拨地)，但由于反担保单位为亏损单位，已基本不具备反担保资格，加上抵押物处置困难，最终造成银行亏损巨大。
案例 远期付款交单的使用及其风险案
案情
×年2月，我国A公司与英国B公司签订出口合同，支付方式为D/P 120 Days After Sight。A公司委托中国C银行将单据寄出后，直到×年8月尚未收到款项。随后，C银行应A公司要求指示英国D代收行退单，但到D代收行回电才得知单据已凭进口商B公司承兑放单，虽经多方努力，但进口商B公司以种种理由不付款，进出口商之间交涉无果。后中国C银行一再强调是英国D代收行错误放单造成出口商钱货损失，要求D代收行付款，D代收行对中国C银行的催收拒不答复。10月25日，D代收行告知中国C银行进口商已宣布破产，并随附法院破产通知书，致使出口商钱货两空。
案例 保兑行的职责
案情
甲国出口商出口一批货物到乙国，进、出口双方约定以信用证方式结算。于是乙国进口商委托其银行(乙银行)开立了一张不可撤销议付信用证，该证由丁银行保兑。在甲出口商根据信用证的规定完成了一切之后，他将全套单据，在规定的信用证有效期内，向丁银行提示，丁银行认为单据与信用证条款相符，并对单据进行了议付。事后乙银行收单后经审核认为单据不合格而拒受。丁银行因此而蒙受了巨大的损失。
案例 信用证项下的福费廷业务
案情
F银行与X公司签订了福费廷协议。200×年10月，F银行收到W国A银行N国分行开来的180天远期信用证一份，受益人为该行客户X公司，金额为USD413000，装运期为200×年11月15目。200×年11月4日，X公司发货后，通过F银行将货运单据寄交开证行，以换取开证行A银行N国分行担保的远期承兑汇票。200×年12月，X公司将包买所需单据包括“无追索权”背书的A银行承兑汇票提交F银行包买。次年2月，W国A银行突然倒闭，A银行N国分行于同年3月停止营业，全部资金被N国政府冻结，致使F银行垫款无法收回，利益严重受损。
案例 托收款无法收回案
案情
2000年12月10日，某市A公司与德国B公司签订了一份出口地毯的合同，合同总价值为50000美元，收货人为B公司，付款条件为D/A 30天。2000年12月20日，A公司按照合同的要求备齐货物发运。在取得空运提单和原产地证之后，A公司会同已缮制好的汇票、发票、单据一起交到该市C银行。因A公司近期资金紧张，随即以此单向C银行申请办理押汇。C银行考虑虽然托收风险大，但A公司资信状况良好，与本行有良好的合作关系，无不良记录，就为A公司办理了出口押汇，押汇金额为50000美元，押汇期限为50天，到期日为2001年2月9日。同日C银行将此款项转到A公司账户，随后A公司便支用了该笔款项。2001年1月12日，C银行收到国外提示行电传，声称客户已经承兑，并取走了该套单据。到期日为2001年2月8日。但是到期日之后，却迟迟未见该笔款项划转过来。经A公司与C银行协商，由A公司与买方联系，买方声称已将该笔款项转到银行。2001年3月25日，C银行发电至代收行查询，代收行未有任何答复。此时，A公司再与B公司联系，B公司一直没有回电。到2001年9月，突然来电声称自己破产，已无偿还能力。至此，该笔托收款已无收回的可能。C银行随即向A公司追讨．但A公司一直寻找借口，拖欠不还。C银行见A公司无归还的诚意，就将A公司告上法庭，要求A公司清偿所欠的银行债务。在本案例中，托收款无法收回的损失最终应由谁承担？C银行承担了哪一方的信用风险？C银行和出口商共同承担着怎样的欺诈风险？这些风险应如何妥善管理？
案例 托收单据丢失责任划分案
案情
山东A公司于×年4月11日出口欧盟B国果仁36吨，金额32100美元，付款方式为D/P AT SIGHT。A公司于4月17日填写了托收委托书并交单至我国Z银行，Z银行于4月19日通过DHL邮寄到B国W银行托收。5月18日，A公司业务员小李突然收到外商邮件，说货物已经到达了港口，询问单据是否邮寄，代收行用的哪一家。小李急忙联系托收行，托收行提供了DHL号码，并传真了邮寄单留底联。小李立即发送传真给外商，并要求外商立即联系W银行。第二天客户回复说银行里没有此套单据。A公司领导十分着急，小李质疑托收行没有尽到责任，托收行业务主管不同意A公司的观点．双方言辞激烈。压力之下，托收行于5月20日和5月25日两次发送加急电报。W银行于5月29日回电报声称“我行查无此单”。但是，W银行所在地的DHL提供了已经签收的底联，其上可以清楚看到签收日期和W银行印章。A公司传真给了客户并请转交代收行。然而，W银行不再回复。外商却于6月2日告诉小李，B国市场行情下跌，必须立即补办提单等单据，尽快提货，否则还会增加各种占港费等，后果将很严重。重压之下，A公司于6月4日电汇400元相关机构挂失FORMA证书，同时派人到商检局开始补办植物检疫证等多种证书。困难的是补提单，船公司要求A公司存大额保证金到指定账户(大约是出口发票额的2倍)，存期12个月，然后才能签发新的提单。6月9日代收行突然发送电报称“丢失单据已经找到，将正常托收”。此刻，无论A公司还是托收行都长出了一口气，这的确是皆大欢喜的结果，不幸中的万幸。然而，这个事件让A公司乱成一团，花费和损失已经超过本次出口预期利润。
A. 大通银行同意保兑使中国银行免除了付款义务
B. 大通银行同意保兑使中国银行成为了担保行
C. 大通银行的付款责任独立于中国银行的付款责任
D. 中国银行仅在大通银行履行了保兑责任后承担付款责任
案例 FOB术语与“已装船”海运提单
案情
某日，一开证行开出了一张以FOB术语开立的信用证，信用证要求的单据中包括全套以开证申请人为抬头的“已装船”海运提单，并在海运提单上表明“运费已付”字样。信用证的受益人在备货出运后，将全套单据递交议付行议付，议付行审核单据后发现：受益人提交的提单上标有“运费已付”和“已装船”字样，认为这样的做法违反了国际贸易术语解释规则，于是拒绝付款。请分析议付行的拒付是否合理？为什么？
