题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

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第1题

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人姓名

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第2题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第3题

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()万元或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息。

A.1 1000

B.2 2000

C.5 5000

D.20 1万

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第4题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第5题

银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的()。

A.接受人姓名或者名称

B.接受人账户

C.接受人身份证

D.境外机构所在地名称

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第6题

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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第7题

境内个人外汇储蓄账户内资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值()美元以下(含)，可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A.5000;

B.1万;

C.5万;

D.3万

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第8题

银行在接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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第9题

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措

施。()

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。

B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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第11题

接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人

的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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