银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放

担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成重大损失的。处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。对于上述“关系人”的理解，下面的选项不正确的是（）。

银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于

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第1题

银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手

续费，归个人所有的，则构成（）。

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第2题

下列关于反洗钱叙述，正确的有（）。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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第3题

某日晚，许某利用银行自动柜员机出现故障之机，故意取走取款机中的现金17万元。人民法院第一次审理认定许某犯盗窃金融机构罪成立，且“盗窃金融机构，数额特别巨大”(我国司法解释：“个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为‘数额特别巨大’”)，判处许某无期徒刑。判决出来后引起了广大普通民众的一片异议之声，公众普遍认为一审的判决畸重。此外，一些学者认为自动柜员机不属于“金融机构”，因此不应判处盗窃金融机构罪。该案再审法院认为：①自动柜员机是银行对外提供客户自助金融服务的专有设备，机内储存的资金是金融机构的经营资金，根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品，交通工具等财物的行为”的规定，因此许某的行为属于盗窃金融机构。②许某盗窃金融机构，数额特别巨大，本应适用“无期徒刑或者死刑，并处没收财产”的刑罚。鉴于许某是在发现银行自动取款机出现异常后产生犯意，采用持卡窃取金融机构经营资金的手段，其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同；从案发具有一定偶然性看，许某犯罪的主观恶性尚不是很大。因此根据本案具体的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度，对许某在法定刑以下判处5年有期徒刑，并报最高人民法院核准。关于该案的说法哪些是正确的？()

A.该案第一次审理采用的是归纳推理方法，再审采用的是演绎推理

B.该案说明，一个“合理”的法律决定应该是可预测性和正当性的最佳结合

C.《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》是正式解释，具有法律普遍效力

D.再审法院论证自动柜员机是“金融机构”的证成是外部证成

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第4题

某日晚，许某利用银行自动柜员机出现故障之机，故意取走取款机中的现金17万元。人民法院第

一次审理认定许某犯盗窃金融机构罪成立，且“盗窃金融机构，数额特别巨大”(我国司法解释：“个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为‘数额特别巨大”’)，判处许某无期徒刑。判决出来后引起了广大普通民众的一片异议之声，公众普遍认为一审的判决畸重。此外，一些学者认为自动柜员机不属于“金融机构”，因此不应判处盗窃金融机构罪。该案再审法院认为：①自动柜员机是银行对外提供客户自助金融服务的专有设备，机内储存的资金是金融机构的经营资金，根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“刑法第二百六十四条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品，交通工具等财物的行为”的规定，因此许某的行为属于盗窃金融机构。②许某盗窃金融机构，数额特别巨大，本应适用“无期徒刑或者死刑，并处没收财产”的刑罚。鉴于许某是在发现银行自动取款机出现异常后产生犯意，采用持卡窃取金融机构经营资金的手段，其行为与有预谋或者采取破坏手段盗窃金融机构的犯罪有所不同；从案发具有一定偶然性看，许某犯罪的主观恶性尚不是很大。因此根据本案具体的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度，对许某在法定刑以下判处5年有期徒刑，并报最高人民法院核准。关于该案的说法哪些是正确的（）？