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[多选题]

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法（2.0版，2021年）》，符合以下哪些情况必须按照《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》等制度的要求加强实地核查，开展客户尽职调查（）

A.双异地客户

B.法定代表人年龄偏大或偏小

C.注册地为外地偏远地区

D.企业名称随意

E.中介公司代理

答案

ABCDE

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第1题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，上门服务需遵循的原则包括（）

A.费用全额承担原则

B.遵守保密原则

C.特殊性原则

D.事前沟通原则

E.保证安全原则

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第2题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，以下属于必须按照《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》等制度的要求加强实地核查，开展客户尽职调查的情况有（）

A.双异地客户

B.法定代表人年龄偏大或偏小

C.注册地为外地偏远地区

D.企业名称随意

E.中介公司代理

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第3题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，特殊情况下，如业务受理时间超出总行集中作业处理时间要求范围的，应提前通知分行营运管理部门，分行营运管理部门需至少提前（）与总行集中作业中心相关人员做好沟通和报备

A.一个工作日

B.二个工作日

C.三个自然日

D.四个工作日

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第4题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，对于个人特殊业务的服务要求如下，上门服务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址、对身份证件信息进行联网核查无误后，由（）在委托书上签名确认

A.代理人

B.委托人

C.具备业务受理资格的人员

D.服务人员双人

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第5题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，各分行营运管理部门负责人或其授权人员对具备业务受理资格的人员保管的空白凭证进行抽查，抽查的覆盖率需每月不低于（），每季度达到（），抽查记录需留存备查

A.30％，50％

B.30％，100％

C.30％，80％

D.50％，100％

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第6题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法》，上门服务人员可根据业务需要按（）匡算领入所需凭证，确保保管的数量与业务量保持在合理范围内，领入的凭证预计超过（）无需使用的，须及时交回所属网点

A.周，一周（含）以上

B.周，两周（含）以上

C.月，一个月（含）以上

D.月，两个月（含）以上

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第7题

《广东华兴银行营运上门服务业务管理办法》规定，单位选择批量开卡完成后由我行人员上门送卡，我行需由两名银行人员一起携带卡和密码信封前往单位（）

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第8题

根据《广东华兴银行营运业务系统用户管理办法》规定，支行柜员的柜面系统角色由分行营运管理部进行参数维护（）

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第9题

根据《广东华兴银行出纳基本制度》，（）是出纳业务会计核算管理部门，负责制定出纳业务的会计核算办法

A.总行营运管理部

B.分行计划财务部

C.总行办公室

D.总行计划财务部

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第10题

某网点为A公司申请开立代发工资内部户，根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》，该内部户由分行营运管理部开立（）

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第11题

根据《广东华兴银行营运业务操作风险逐级监控报告制度》，月监控报告需于次月（）个工作日内逐级报告至总行营运管理部检查监督岗

A.三

B.五

C.六

D.十

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