根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的交易是()。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款
D.定期存款到期后,直接提取或者划转
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后,直接提取或者划转。
A.被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。
B.被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。
C.被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D.被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。
A.客户可通过柜面将Ⅰ类户降级为有实体介质的Ⅱ类户
B.有实体介质的Ⅱ类户,不允许办理账户降级
C.客户可通过柜面将其名下Ⅲ类户申请升级为无实体介质的Ⅱ类户
D.无实体介质的Ⅱ类户不允许升级
A.客户可通过柜面将Ⅰ类户降级为有实体介质的Ⅱ类户
B.有实体介质的Ⅱ类户,不允许办理账户降级
C.客户可通过柜面将其名下Ⅲ类户申请升级为无实体介质的Ⅱ类户
D.无实体介质的Ⅱ类户不允许升级
A.300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.某司法局收到其他单位的300万元转账
C.某武警部队文工团向个体商户转账300万元
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元