题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（)
A.网络非正式渠道发布的贷款链接
B.拨打贷款小广告的联系电话
C.正规的银行机构或经监管批准的贷款机构
D.街头遇到的贷款推广人员
答案
C、正规的银行机构或经监管批准的贷款机构
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.网络非正式渠道发布的贷款链接
B.拨打贷款小广告的联系电话
C.正规的银行机构或经监管批准的贷款机构
D.街头遇到的贷款推广人员
答案
C、正规的银行机构或经监管批准的贷款机构
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（)”相关的问题
A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C.如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D.配合回答金融机构工作人员的合理提问
A.审核个人贷款申请时
B.审核个人开立人民币结算帐户申请时
C.审核个人要求办理大额外币汇往境外时
D.以上全都是
B.无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C.其相应的外汇贷款业务是否结清
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
A汇款人工作单位
B汇款人住所
C汇款行地址
D汇款人身份证明文件
A.编制发票，领用库存月报表，检查空白发票的库存数。
B.汇算清缴，并按照税法的规定进行账项调整，该补交的税款应补交。
C.对需要调整的账项，按会计制度、会计准则和税法的要求进行调整。
D.按照税务机关的规定，办理预缴税款的业务。
A.与联系客户确认其真实职业
B.加强关注，必要时采取相应的控制措施
C.直接上报可疑交易报告
D.拒绝为客户办理业务
A.厂商应该尽可能地选择只经营少量产品种类的中间商
B.财务能力有时不应该过分强调，要结合其他方面去综合考虑
C.中间商的实力是企业需要重点考虑的，实力越强越好
D.中间商的商誉是企业非常看重的
