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[主观题]
客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。
客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（)姓名或名称、账号。
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人及收款人
D.代办人
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A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息
A、1
B、3
C、5
D、10
A.1
B.5
C.100
D.5000
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性
B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施
C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施
D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管
