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第1题
以下说法正确的有()。
A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。
B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。
C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。
第4题
在工程项目的风险管理中，头脑风暴法属于（)工作的方法。A．风险识别B．风险分析C．风险评估D．风险
在工程项目的风险管理中，头脑风暴法属于()工作的方法。
A．风险识别
B．风险分析
C．风险评估
D．风险监控
第5题
识别和评估与基金管理人经营活动相关的合规风险的内容不包括（）。
A.拓展经营活动的新业务领域
B.为新产品和新业务的开发提供必要的合规性审核和测试
C.识别和评估新业务方式的拓展、新客户关系的建立
D.识别客户关系的性质发生重大变化产生的合规风险
第7题
JSA常用的分析形式（）
A.对作业人员的工作过程进行观察，记录工作流程并评估可能的风险
B.多个有作业经验的人员在一起对所从事的工作进行讨论，分解作业步骤，识别潜在危害，评估风险，制定相应的控制措施
C.有经验的作业人员回忆并记录作业的步骤，分析潜在风险并提出控制措施、分析评估的结果与其他相关人员进行讨论交流
第10题
商业银行高级管理层负责（)
A.制定内部控制政策
B.对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
C.负责执行董事会决策
D.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
E.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
第11题
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略是（)
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略是()
A内部监督
B风险评估
C控制活动
D内部环境
