题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在报送可疑交易报告后的后续控制措施包括但不限于()。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
E.向相关金融监管部门报告。
F.向相关侦查机关报案。
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