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第2题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
第6题
下列不属于银行业从业人员在处理业务开拓与客户利益保护之间的关系应当遵循的原则的是（）A.风险
下列不属于银行业从业人员在处理业务开拓与客户利益保护之间的关系应当遵循的原则的是（）
A.风险提示
B.效益优先
C.公平合理
D.客户利益至上
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括()。
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
第9题
甲商场为一般纳税人，2012年春节期间进行促销，该商场规定购物每满100元积10分，不足100元部分不积
分，每积1分可在一年内兑换成与1元的等值商品。某顾客购买了售价3510元(含增值税510元)，成本2000元的服装，预计该客户将在有效期内兑换全部积分。则因该顾客购物商场应确认的收入为（）。
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A.2649
B.2650
C.2700
D.3000
第11题
关于私人银行业务，下列表述错误的是（）。A.金融机构可从中收取服务费B.仅限于为客户提供资产管理
关于私人银行业务，下列表述错误的是（）。
A.金融机构可从中收取服务费
B.仅限于为客户提供资产管理、投资规划
C.实际上属于综合化服务
D.向个人业务中高资产净值客户提供全方位理财业务
