题目内容
（请给出正确答案）
A.有效证件号码
B.交易识别码
C.手机号码
D.地址门牌号码
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更多“办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收…”相关的问题
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。
A汇款人工作单位
B汇款人住所
C汇款行地址
D汇款人身份证明文件
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人及收款人
D.代办人
A、1
B、3
C、5
D、10
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
